圣基茨和尼维斯尽职调查是怎么样的？

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背景调查亦称“证明材料核查”是指通过咨询应征者从前的上司、最近有机会观察其的人士、曾受教育机构、推荐人等对象,核查候选人背景资料和证明材料等的真实性和有效性的方法。 具有补充选拔过程中不足的资料和有助于证实或取得关于候选人资料的功能。 是一种能直接证实候选人事实信息的有效方法。

背景调查简称背调，是由独立专业机构依托权威数据源，通过合法的途径和方式对被调查人提交的个人背景信息进行核查比对，并形成背景调查报告以辅助委托调查人验证其真伪。通常在企业、政府或军队等单位征人时会采此动作

根据全新发布的《全球公民指南：2021投资入籍项目排名》，圣基茨和尼维斯在尽职调查一项得分最高。这份报告由独立研究者进行编写，由《金融时报》旗下的《专业财富管理》（PWM）杂志发布。《投资入籍项目排名》是一份深入的行业报告，今年已经发布整五年。报告指出，自报告发布以来，圣基茨和尼维斯的尽职调查一直处于领先地位。

根据报告，“多层级的尽职调查程序是任何成功的投资移民项目的基本要素，程序包括多重检查，包括东道国政府、专业第三方尽调公司，并结合区域和国际机构的评估。自2017年推出《投资入籍项目排名》以来，圣基茨和尼维斯的尽职调查连续获得好成绩。”

圣基茨和尼维斯投资移民项目还拥有在投资移民行业的“铂金标准”。圣基茨和尼维斯投资移民局的莱斯汗（Les Khan）局长表示，基于多个因素，圣基茨和尼维斯投资移民项目被认为是世界上最好的投资移民项目之一，其中最重要的原因就是其强大的尽职调查。

莱斯汗局长就圣基茨和尼维斯投资移民项目的四层尽职调查程序进行了详细解释：

第一阶段，由世界各地的授权代理进行。授权代理机构首先对申请人进行反洗钱和反恐融资检查；

第二阶段，由服务商进行进一步调查。服务商均为在圣基茨和尼维斯部注册并受政府监管的当地执证律师和注册会计师。这些专家负责对提交申请的申请者资料进行确认核实。

第三阶段，服务商将文件发送给国际尽职调查提供商，他们进行开源媒体搜索，并将信息发送给申请者居住国的代理机构。

第四阶段，服务商确认申请人的出生日期，婚姻情况，学历证书，工作经历。然后将资料递交给投资移民局，再提交给国际法律执行部门，该部门整合了反洗钱、欺诈、犯罪活动、恐怖主义融资和恐怖主义活动的所有信息和搜索数据库。

文件经过审核并返回后，服务商还会进行更多层级的审查。“严格的尽职调查是为了确保只有最高诚信的申请者成功获取公民身份，”莱斯汗局长补充道。

得益于严格的尽职调查程序，有意向的申请者能够确认在投资移民项目中的投资是安全的，成功通过审查的申请人将获得终身公民身份，并能够免签或落地签前往近160个国家与地区。