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突击!菲律宾多部门联合突袭!扣押中国人在内255人!

日期: 2023-10-28 阅读量: 14192

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报道称,该司被确认为 Golden Koi Lending Company Incorporated,当局搜查了该司在马卡蒂的办事处,地址在Salcedo 村 One Salcedo 中心。

据悉,执法人员扣押和检查了该司的计算机并审问了该司255名员工,指控他们涉嫌参与网络骚扰诈骗。

据称,有客户使用Wow Pera、Zippeso、Valley Loan 和 Lemon Loan等在线借贷APP,因未缴纳每月会费,一直收到在线骚扰。

有投诉人称,他的电子邮件和社交媒体都收到了骚扰信息,他的亲戚、朋友和熟人也都收到骚扰信息。

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菲律宾国家警察反网络犯罪小组透露,该司前身是reasure Bowl Fintech Lending Corp.,此前有大量关于该司的投诉,然今年早些时候该司意外消失。

据悉,菲律宾证券交易委员会2021年起,已经对贷款公司发布了暂停令,然某些借贷公司2022年仍能获得初步注册。

报道称,被审问的255人包括251名菲律宾人、2名马来人、1名中国大陆人和1名中国台湾人。他们因涉嫌违反《共和国法 10175》或《网络犯罪预防法》、《RA 11765》或《金融产品和服务消费者保护法》以及《RA 11394》或《SIM 注册法》而被暂时扣押接受讯问。

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