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21亿洗黑!李某替菲律宾网赌平台洗钱,抽水210万

日期: 2023-11-17 阅读量: 10957

据台媒报道,11月16日消息,刑事局电侦大队在今年间侦办一起收簿集团案时,发现李姓男子涉嫌重大。

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侦查期间发现,李不只向人头收帐户,还替菲律宾一个赌博网站「corebet77」经手出入金业务,从中抽取千分之一的水钱,今年9月底收网抓人,带回李等涉案6人,还在共犯家中查获8发手枪子弹,全案依诈欺等罪送办后,检方命涉案人以7万元至15万元交保。

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刑事局电信侦查大队二队在今年7月间追查一件收簿集团案,发现涉案成员以「经营博弈」为由,向人收购金融帐户,随即交付诈欺集团,该集团再收购帐户,做为诈欺汇款使用,由诈欺集团机房内成员,在通讯软体LINE上以假投资之诈骗手法骗取被害人金钱。

全案由刑事局电侦大队二队与第四警分局共组专案小组,报请台中地检署检察官侦办,发现李姓男子(27岁)为首的收簿集团,涉嫌在台中市北区某商办大楼设立据点,还以第三方支付公司为名义,实际从事跨境博弈转帐水房工作,替菲律宾一间赌博网站「corebet77」办理出入金业务。

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经查,李男经由大量菲律宾电信门号,注册取得菲律宾金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帐号,再透过简讯接收器,俗称「猫池」大量接收认证码,进行出入金。

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初步统计,李男从成立转帐水房交易迄今,经手总金额菲律宾披索21亿490万余元(合台币约12亿余元),李嫌再以交易金额的千分之一作为手续费,估计有120万元。

全案在今年9月间收网,带回李姓男子等6人,查扣电脑5台、涉案用工作手机28支、简讯接收器(猫池)3组、国外电信门号SIM卡2955张等赃证物,全案警询后依诈欺、洗钱等罪,移送台中地检署侦办,检方讯问后命李等人以7万元至15万元不等金额交保。

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